您现在的位置:主页 > 公司设立 > 股份有限公司 >

股份有限公司股东大会的法律意见书

来源:注册海外公司上海站 发表时间:2012-01-13 11:04 点击:

 

关于新乡化纤股份有限公司2008 年第二次临时股东大会的

法 律 意 见 书

致:新乡化纤股份有限公司全体股东

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称

《公司法》)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,受新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,河南亚太人律师事务所(以下简称“本所”)指派鲁鸿贵、黄高伟律师(以下简称“本所律师”)对公司 2008 年第二次临时股东大会的召集、召开进行现场见证。会议召开前和召开过程中,本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证,并依据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司本次股东大会的相关事项发表法律意见如下:

一、股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会决定召集,公司董事会已于 2008 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》等有关媒体以公告形式刊登了关于召开公司

2008 年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会于 2008 年 6 月 23 日上午9

时 30 分在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开,召开的时间和地点与通知一致,会议召开时间与通知时间间隔十五天以上。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据本所律师对参加会议的法人股股东的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明及参加会议的自然人股东帐户登记证明和身份证明等进行核查、验证,本次股东大会的参加人员:

1、公司董事、监事、高级管理人员;

2 、出席股东大会的股东(或股东代表)共计 10 名,所代表的股份为

281,699,100 股,占公司股本总额的 47.85 %。与会股东提供了股东本人或法

定代表人资格的有效证明、个人身份证明和持股凭证。

上述参加会议人员的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的提案进行审议和表决。

三、关于本次股东大会提出新议案的股东资格

出席本次股东大会的股东,没有提出新议案。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对董事会提出的五项议案即《关于董事会换届选举暨推举第六届董事会成员候选人的议案》、《设立公司董事会战略委员会的议案》、

《设立公司董事会提名委员会的议案》、《设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于修改公司章程的议案》和监事会提出的《关于监事会换届选举暨推举第六届监事会成员候选人的议案》逐项进行了审议和书面记名方式表

决。

本次股东大会按《公司章程》的规定进行监票、计票,并当场公布表决结果。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

五、结论性意见

本所律师认为,公司 2008 年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(本页无正文,为河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公司2008 年第二次临时股东大会的法律意见书签署页)

河南亚太人律师事务所              经办律师:鲁鸿贵

中国·郑州                 经办律师:黄高伟

二零零八年六月二十三日

 

      闸北总部:  周小姐      邢小姐       章小姐      聂小姐
      在线联系:
      点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
      联系电话:021-51870500 021-51068155
      值班号码:
      13042111116、13127755558
      传真:021-63531239*8004
      邮箱:yushenggs@163.com
      地址:上海闸北区长安路1138号华东大厦26楼A-B-C座
      交通:上海火车站南广场(地铁1、3、4号线3号口)
      ------------------------------------------------

      宝山分部翟小姐      邹小姐
      在线联系:
      点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
      联系电话:021-66395991 021-66395992
      值班号码:
      13127755558、13042111116
      传真:021-66395997*8014
      邮箱:yushenggs@163.com
      地址:上海宝山区共和新路4995号万达广场3号楼2011-2012室
      交通:地铁一号线到共康路站下
      ------------------------------------------------
      自贸区分部 李小姐       史小姐
      在线联系:
      点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
      联系电话:021-50192667 021-50192668 021-50192669
      值班号码:
      13042111116、13127755558
      传真:021-50192667*8007
      邮箱:yushenggs@163.com
      地址:上海浦东自贸区基隆路6号外高桥大厦1122室
      交通:地铁六号线到外高桥保税区北站下(一号口出)

      ------------------------------------------------

      徐汇分部 杨小姐       王小姐
      在线联系:
      点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
      联系电话:021-31262231 021-33683705 021-33683528
      值班号码:
      13042111116、13127755558
      传真:63531239*8004
      邮箱:yushengpd@163.com
      地址:上海市徐家汇零陵路899号飞洲国际广场7楼i座
      交通:地铁1号线/4号线上海体育馆1号出口

      -------------------------------------------------

      北京公司:  小伟
      在线联系:点击这里给我发消息
      联系电话:
      010-51668889
      值班号码:
      13042111116、13127755558
      传真:010-51668889
      邮箱:2851563869@qq.com
      地址:北京市朝阳区建国路93号(万达广场)5号楼2803室
      交通:地铁1、14号线大忘路站D出口 10号线国贸站G出口

      闵行分部  何小姐       徐小姐       戴小姐
      在线联系:
       点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
      联系电话:021-33500654 021-34292217
      值班号码:
      13042111116、13127755558
      传真:021-33500654*8002
      邮箱:yushenggs@163.com
      地址:上海闵行区碧秀路104号
      交通:莘庄北广场(地铁1、5号线)
      ------------------------------------------------

      浦东分部:  俞小姐       冯小姐       李小姐
      在线联系:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
      联系电话:
      021-58407023 021-58407025
      值班号码:
      13042111116、13127755558
      传真:021-58407023*8011
      邮箱:yushengpd@163.com
      地址:
      上海浦东新区张杨路838号(华都大厦)17楼A座
      交通:地铁2、4、6、9号线世纪大道站下12号出口即到

      ------------------------------------------------

      虹口分部:  郎小姐       马小姐
      在线联系:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
      联系电话:
      021-31268211 021-60821026
      值班号码:
      13042111116 13127755558
      传真:021-51068756
      邮箱:yushengpd@163.com
      地址:上海虹口区花园路66弄嘉和国际大厦1号楼902室
      交通:地铁三号线虹口足球场下3号出口即到

      ------------------------------------------------

      奉贤分部 聂小姐       汪小姐
      在线联系:
      点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
      联系电话:021-51870500 021-63531239
      值班号码:
      13042111116、13127755558
      传真:021-51068756
      邮箱:yushengpd@163.com
      地址:上海奉贤区南奉公路8519号南方国际17楼E座
      交通:莘庄地铁站坐莘南线或南美线南方国际下即可

      ------------------------------------------------

      财务部:  石会计       江会计
      在线联系:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
      联系电话:
      021-61728196 021-61728197
      值班号码:
      13818522167 13818526536
      传真:021-63531239*8004
      邮箱:1368489608@qq.com
      地址:上海市闸北区长安路1138号13楼F/G/I/J座
      交通:上海火车站南广场(地铁1、3、4号线3号口)