小企业鉴别支票真伪与防止诈骗

来源:注册海外公司上海站 发表时间:2012-01-13 09:31 点击:

在经济犯罪中,常有用变造支票、空头支票购买商品的,常见的方式是:与购买方从未有过交道,且购买的量很大(对于小商店而言),如要50袋大米,20桶花生油,又大都是在下午4点前后(周五最多),声称很紧急,公司等米下锅开饭,或是等原料开工之类,许诺价格高一成都可以,选好商品递上支票,这种情况要特别小心,也许从直观上看支票绝对没有问题,但是建议先持支票到银行鉴定或入账。

如果是本地的公司支票可直接入账便知道是否有诈,如果是外地公司支票则请银行鉴定真伪,千万别为量大且价格高所诱惑,导致财产损失。

小资料

收取支票后,应尽快将支票送到银行,这个行为称为入账。其入账方式有:

顺转:将支票交到开出支票的银行去,由开出支票银行将钱拨到收款银行。

逆转:将支票交到自己商店的开户行,委托开户行到开出支票的银行收款。

其中,顺转时支票交到支票开户行马上就可以知道支票上有无足够金额,所以入账时最好去支票开户行的道理在此。

填写进账单(进账单需在开户行购买):进账单虚线右半部分框里,持票人一栏填写本公司资料(名称、开户行、账号),出票人一栏填开支票方资料(名称、开户行、账号)。

提示

银行进账单,是持支票到银行办理进账手续的凭证,进账单的虚线左端部分称为回单,银行收进支票盖上银行章后退还企业用以记账。如果顺转,收到回单即表示货款已划出。如果是逆转,则要等两天左右才能知道货款是否真正划到账。持支票诈骗往往就是利用这两天银行划账的时间差。

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